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连云港警方成功侦破“月亮岛”网络私彩案,涉案金额30多亿元!

来源: 新华报业网   作者:张凌飞  2018-11-17 19:07:53

  交汇点讯 境外客服+网络代理,33.5亿元的巨额资金,在一个叫“月亮岛”的网站上进出。9月3日,连云港市公安局通报“4·13”非法经营私彩案情况,该案于去年4月立案,被公安部列为全国公安机关,打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查,目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网。

  “月亮岛”上卖私彩

  2017年初,连云港市公安局经侦支队在工作中发现,本市灌云籍人钟某某(男,29岁)以建立QQ群、微信群及口口相传等方式,组织多人上网登录名为“月亮岛”的网站或下载手机APP购买私彩,发展会员300余人,涉案金额2000余万元。

  依据《刑法修正案(六)》第六条规定,未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,以非法经营罪定罪处罚。2018-11-17,连云港市公安局经侦支队对钟某某以涉嫌非法经营犯罪立案侦查。同年8月1日,该案被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。

  这是一起典型的利用网络平台擅自发行、销售彩票犯罪案件,侦办此类案件在连云港尚属首例。

  面对这起案情十分复杂、具有极高挑战性的案件,副市长、公安局长王永生要求组织精干警力全力进行侦破,并多次召开专案会议,研究制定侦查思路、确定侦查方向、协调解决遇到的问题和困难,从经侦、网安等部门抽调精干力量组成专案组,在公安部统一协调和相关部门配合下开展侦查。

  经初查,“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票网上交易,并大量抽取返点、分红。这些非法彩票种类开奖时间极短,为了吸引参与者购买,设定了较高赔率,输赢数额极大,有的单注投注数十万元,很受参与者追捧。

  “金字塔”犯罪结构

  随着深入调查,“月亮岛”网站的幕后操控者逐渐浮出水面。

  该网站运营骨干成员主要有4人,客服8人(其中4名为越南籍),一、二、三级代理数十人,形成一个运营骨干+境外客服+各级代理为架构的沟通境内外、横跨20个省(市)的“金字塔”犯罪体系。其中犯罪嫌疑人李某某(男,34岁,四川巴中市通江县人),系“月亮岛”网站主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某(男,33岁,四川省成都市人)、邓某某(男,33岁,四川省巴中市人)、张某某(男,33岁,四川省巴中市人),分别兼任网站开发者、技术维护和财务人员。

  犯罪嫌疑人李小某(男,30岁,系李某某的弟弟),任网站境外窝点客服负责人。犯罪嫌疑人贾某某、任某、李某,均为中国籍在境外的网站客服人员,同时在境外又招聘了4名越南籍女子担任客服。

  代理人员中,一级代理6人,下线200人以上的二级代理15人,下线200人以上的三级代理11人。在一级代理中,山西的李某康(男,28岁,山西省临汾市人)和广东的以林某(男,37岁,广东省揭阳市人)为代表的林氏三兄弟的下线占该网站投注总数的近80%。连云港市的钟某某为二级代理,属于该网站最大的代理李某康“下线”。

  警方在侦查过程中发现,该犯罪团伙组织严密,分工明确,配备专业的技术研发、维护、营销、财务团队。定期购买他人注册的手机卡和银行卡,使用专用的通信、网络、聊天工具,转移赃款均使用购买的银行卡,且经过地下钱庄几经倒手,很难查清去向。网站全部租用境外服务器,且层层加密;境内网站维护人员也都租用境外VPN,且交易IP进行多重伪装跳转。
为了躲避打击,该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国,大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。

  该网站设有后台聊天平台,专门用于管理者交流运营以及网站技术服务等,即使在网站上聊天,也都是用诸如“L”“Z”“D”“钱钱”“老板”等代号,从不提及姓和名字。

  涉案金额达30多亿元

  专案组民警先后赴广东省广州、深圳,浙江省杭州,四川省成都、巴中,山西省临汾,上海、北京、重庆以及我省南京等地,查询调取固定了十余家第三方支付平台及“月亮岛”网站资料,涉及银行账户、人员信息数据50万余条,并梳理获取7000余万条其他涉案数据。

  通过分析和研判筛选,警方获取了大量的证据材料,终于全面掌握了“月亮岛”网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为逃避打击,专门购买150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款,在全国十家第三方支付平台开设账号进行资金周转,金额巨大,交易频繁,开户以来交易量达100余万笔。

  2018-11-17下午两点半,警方在境内外展开统一“收网行动”。国内成都、广东、山西及连云港抓捕组共抓获9名嫌疑人。其中包括在成都的3名主犯和连云港的钟某某等6名代理。境外4名在东南亚某国的犯罪嫌疑人,同时经过境外、境内联动工作,至4月14日也全部归案。

  连云港主要犯罪嫌疑人钟某某的上线李某某,是直接联系网站老板“钱钱”的最大一级代理,在收网前赴澳门赌博,后一直潜藏澳门逃避抓捕。专案组派人赴澳门,连续多日蹲点守候、跟踪侦查,最终成功锁定其在澳门的落脚点。5月20日,李某康被澳门警方成功抓获,5月21日被押解回连。

  在抓捕的同时,警方的5个资金冻结组同步展开行动,冻结涉案第三方平台账户15个,涉案银行卡709张,涉及27个省市的50余家银行机构,共冻结资金2600余万元。

  目前查明,自2015年开始,“月亮岛”网站便在全国大肆招聘代理,以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有广东、广西、山东、北京、上海、江苏、四川、湖南、河南、浙江、河北、贵州、辽宁、甘肃、新疆、陕西、山西、北京等27个省市共17000余人,参与该网站私彩投注,涉案金额已达33.5亿元,每日投注额达400余万元。其中2018年以来,投注1000万元以上的玩家多达8人,投注100万以上的玩家有数十人,50-100万元的玩家更是多不胜数,多人因为购买私彩导致巨额亏损。

  “月亮岛”网站的四名组织者中,李某某占非法获利50%分红,罗某占30%分红,另外两人分别占10%分红。
目前,该案主要嫌疑人全部到案,公安机关已追缴非法所得1000余万元。案件正在进一步办理中。

  交汇点记者 张凌飞 通讯员 谭晓平李奇 葛海蓉

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编辑:邓晓琦

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